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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7日本語版) Sample Questions:

1. ゲートキーパーに関連する金融犯罪リスクを最もよく表す記述は次のどれですか?

A) ゲートキーパーは、違法資金の移動を容易にし、顧客の違法な計画への関与を隠蔽するために悪用される可能性のある専門知識を持っています。
B) ゲートキーパーの地位は秘密主義的な性質を帯びており、その富の源泉を検証することが困難な場合が多くあります。
C) ゲートキーパーには、違法資金の洗浄を支援する重要な機能と行動規範が委ねられています。
D) ゲートキーパーは独特の関係構造を持っているため、実質的所有権を決定することが困難です。

2. 次のうち、ホライズンスキャンを実行するための効率的なアプローチはどれですか? (2 つ選択してください)

A) 規制当局のニュースレターの購読
B) 同僚やワーキンググループからの情報や洞察に頼る
C) 規制ホライズンスキャンに特定のプロバイダーを使用する
D) 規制当局に定期的に連絡し、最新情報や今後の展開について問い合わせる

3. 金融機関が顧客の口座を閉鎖する理由を最もよく説明するシナリオはどれですか?

A) 顧客は民事召喚状の対象です。
B) 顧客は特別指定国民を対象とする配送会社を利用します。
C) このアカウントには、授業料の定期的な固定額の送金が表示されます。
D) アカウントには、複数の不審なアクティビティ報告をトリガーした取引があります。

4. ある機関は、疑わしいアクティビティのレポートを生成しないアラートが多すぎるため、既存のしきい値ベースの監視シナリオを変更しようとしています。
この提案を支持するために関係委員会に提出される文書には、以下の詳細が含まれている必要があります。
（３つ選択してください。）

A) マネーロンダリング報告担当者による提案の承認。
B) 生産性の低い下限しきい値に費やされるリソースの量とそれに関連するコスト。
C) 規制当局と開催された会議の議事録。より高い閾値が正当であることについて合意が得られました。
D) 現在のシナリオでは、不均衡な数の誤検知が生成されることを証明する履歴分析。
E) 変更によって生じた残余リスクの増加が銀行のリスク許容度の範囲内であることの証拠。
F) 提出されないケースの数と、他のタスクのために解放できるリソース。

5. 不動産投資会社のオーナーは、3ヶ月かけて2つのアパートを売却した際に現金で購入した複数の小切手をこの口座に入金しています。また、この口座には、他の金融機関から10,000米ドルずつの電子送金が複数回行われています。
どのような行為がマネーロンダリングの疑いがあると考えられますか?

A) 不動産投資会社の口座での取引に小切手を使用する
B) 現金を使って一定期間内に複数の出納係小切手を購入する
C) 不動産投資会社との業務遂行
D) 他の金融機関から10,000米ドルの電子送金を受け取る

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